Росфинмониторинг в прошлом году выявил новую преступную схему обналичивания денежных средств.
Она заключалась в начислении фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании, которые отдавали им наличку.
Правда преступная схема была достаточно оперативно выявлена и пресечена, так что воспользоваться ей успели немногие фирмы, которые понесут заслуженное наказание.
По информации «Известий», банки разработали схему мониторинга для выявления подобных операция, так что они стали по сути невозможны.
