Мошенники разработали новую схему обналичивания денежных средств

Обнал денег

Росфинмониторинг в прошлом году выявил новую преступную схему обналичивания денежных средств.

Она заключалась в начислении фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании, которые отдавали им наличку.

Правда преступная схема была достаточно оперативно выявлена и пресечена, так что воспользоваться ей успели немногие фирмы, которые понесут заслуженное наказание.

По информации «Известий», банки разработали схему мониторинга для выявления подобных операция, так что они стали по сути невозможны.

1
Рассказать друзьям в социальных сетях
Подписывайтесь и читайте в: Google.News, Яндекс.Новостях, Telegram, Я.Мессенджер, и Дзен!

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: